Адвокатов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов
С 25.04 2021 г. Вступает в силу постановление правительства России о правилах передачи в Росфинмониторинг информации о сомнительных операциях клиентов.
Нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течении 3-х рабочих дней направить в Росфинмониторинг информацию в электронном виде при подозрении на нарушение антиотмывочного законодательства.
В сообщении указываются данные клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения. О факте передачи информации в Росфинмониторинг запрещено сообщать третьим лицам.