Вы можете получить бесплатную консультацию по телефону прямо сейчас

Звонки по России бесплатно

8 (499) 301-73-74

12 юристов онлайн

Получить консультацию

Решите бесплатно свой вопрос за 5 минут

Адвокатов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов

С 25.04 2021 г. Вступает в силу постановление правительства России о правилах передачи в Росфинмониторинг информации о сомнительных операциях клиентов.

Нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течении 3-х рабочих дней направить в Росфинмониторинг информацию в электронном виде при подозрении на нарушение антиотмывочного законодательства.

В сообщении указываются данные клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения. О факте передачи информации в Росфинмониторинг запрещено сообщать третьим лицам.

 


 

 

Юрист на сайте
Наталья Ерёменко
Стаж более 10 лет
Задать мне вопрос
На нашем сайте вы можете получить юридическую консультацию.

 

67 юристов в нашем
постоянном штате

295 консультаций оказано
за последний месяц

12 юристов онлайн

Задать свой вопрос

Решите бесплатно свой вопрос за 5 минут